Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Златоустовский часовой завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д.2, офис 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400581933
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7404003024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45379-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7404003024
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров).
2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По вопросу 1: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 2: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 3: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 4: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 5: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 6: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 7: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 8: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 9: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 10: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 11: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 12: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
По вопросу 13: ЗА – единогласно, Против – нет, Воздержался – нет.
3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1: Избрать из членов Совета директоров на пост председателя данного собрания, члена Совета директоров Шох Дмитрия Владимировича.
По вопросу 2: Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЗЧЗ» в форме заочного голосования (с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
По вопросу 3: Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ЗЧЗ» в форме заочного голосования.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – «16» июня 2023 года:
• не позднее «15» июня 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество;
• бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
456200, Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д. 2, офис 11.
По вопросу 4: Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ЗЧЗ» в 2023 г. в форме заочного голосования (с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
По вопросу 5: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЗЧЗ» в 2023г. на «22» мая 2023 г.
По вопросу 6:
А) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «ЗЧЗ»:
- Суханова Андрея Кимовича;
- Бурякову Светлану Лоэнгриновну;
- Коробова Святослав Витальевич.
Б) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «ЗЧЗ»:
- Найденова Владимира Витальевича;
- Галдину Наталью Викторовну;
- Калиберда Андрея Анатольевича;
- Шох Дмитрия Владимировича;
- Фиронова Виктора Александровича;
- Шафиева Андрея Анатольевича;
- Жиркова Евгения Александровича.
По вопросу 7:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «ЗЧЗ» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки» принять следующее решение:
1) Увеличить уставный капитал ПАО «ЗЧЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук номинальной стоимостью 0,5 рубля (Пятьдесят копеек) каждая на общую сумму 100 000 (Сто тысяч) рублей на следующих основных условиях:
- способ размещения: закрытая подписка;
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 0,5 рубля (Пятьдесят копеек);
- форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ПАО «ЗЧЗ». Оплата может осуществляться путем зачета денежных требований к ПАО «ЗЧЗ»;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: акционеры ПАО «ЗЧЗ», на лицевых счетах которых на 22 мая 2023 года учтено 5 и более % от уставного капитала Общества.
По вопросу 8:
Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции ПАО «ЗЧЗ» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 0,5 рубля (Пятьдесят копеек).
По вопросу 9:
Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Изменение №3 в Устав ПАО «ЗЧЗ»:
Статью 11 пункт 11.7.1 Устава изложить в следующей редакции:
«11.7.1. Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 21 день, а уведомление о проведении общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения должно быть размещено на сайте ПАО «Златоустовский часовой завод» agatfactory.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».
По вопросу 10:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЗЧЗ» в 2023 году следующие вопросы, предложенные акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций, и Советом директоров:
1. Об утверждении годового отчета общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года за 2022 год.
4. Об избрании совета директоров общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «БизнесАудит» (г. Челябинск, пр-кт. Победы, д. 160, оф.344 Б).
7. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
8. О внесении изменений в Устав Общества.
По вопросу 11: Утвердить формы и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение 1) и бюллетеней № 1, № 2 и № 3 для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложения 2, 3, 4).
По вопросу 12: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров и направления бюллетеней для голосования: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручено лично под роспись не позднее «26» мая 2023 г., а так же, путем опубликования сообщения в газете «Златоустовский рабочий» в срок не позднее «26» мая 2023 г.
По вопросу 13: Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
• годовой отчет Общества;
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества;
• сведения о кандидатах в состав Совета директоров;
• сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
• изменения № 3 в Устав ПАО «ЗЧЗ»;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д. 2, с «27» мая 2023 г. по «15» июня 2023 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «11» мая 2023 года.
5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: «15» мая 2023 года протокол № 22-П
6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер - 1-01-45379-D, ранее присвоенный государственный регистрационный номер выпуска – 69-1П-368, дата государственной регистрации - 09.12.1993г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Фиронов Виктор Александрович
3.2. Дата подписи: 17.05.2023 г. М.П.